ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КРАЇН
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі конвергенції систем кібербезпеки та фінансового моніторингу країни, що сприятиме формуванню більш ефективної системи протидії фінансовим та кібер-злочинам. Авторами проведено попередній аналіз груп показників, які ідентифікують рівень розвитку кібербезпеки в країні та її спроможність протидіяти процесам легалізації кримінальних доходів та фінансових злочинів. Дані було сформовано для 76 країн світу за 2018 рік. На першому етапі проведено статистичний аналіз відібраних показників, що дозволило виявити неоднорідність даних. На другому кроці проведено канонічний аналіз, в результаті якого встановлено тісний зв'язок між показниками кібербезпеки та фінансового моніторингу та виявлено їх причинно-наслідковість. На третьому етапі за результатами кореляційного аналізу оптимізовано дані шляхом виключення індексів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та сприйняття корупції.
Посилання
Scott B.F. Red teaming financial crime risks in the banking sector. Journal of Financial Crime. 2021. № 28 (1). Р. 98–111. DOI: https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0118.
An J., Duan T., Hou W., Liu X. Cyber risks and initial coin offerings: Evidence from the world. Finance Research Letters. 2021. № 41. Article number 101858. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101858.
Chen J., Zhu Q., Başar T. Dynamic Contract Design for Systemic Cyber Risk Management of Interdependent Enterprise Networks. Dynamic Games and Applications. 2021. № 11 (2). P. 294–325. DOI: https://doi.org/10.1007/s13235-020-00363-y.
Berdibayev R., Gnatyuk S.,Yevchenko Y., Kishchenko V. A concept of the architecture and creation for siem system in critical infrastructure. Studies in Systems, Decision and Control. 2021. № 346. P. 221–242. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_13.
Komarov M., Davydiuk A., Onyskova A., Tkachenko V., Honchar S. Requirements for a taxonomy of cyber threats of critical infrastructure facilities and an analysis of existing approaches. Studies in Systems, Decision and Control. 2021. № 346. P. 189–205. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_11.
Uddin M.H., Ali M.H., Hassan M.K. Cybersecurity hazards and financial system vulnerability: a synthesis of literature. Risk Management. 2020. № 22(4). P. 239–309. DOI: https://doi.org/10.1057/s41283-020-00063-2.
Couchoro M.K., Sodokin K., Koriko M. Information and communication technologies, artificial intelligence, and the fight against money laundering in Africa. Strategic Change. 2021. № 30(3). P. 281–291. DOI: https://doi.org/10.1002/jsc.2410.
Karpunina E.K., Mikhailov A.M., Bondareva N.A., Lyubimenko O.A., Fedotova E.V. Blockchain Technologies as a Reflection of Modern Reality: Diversity of Opportunities Versus Security Risks. Studies in Systems, Decision and Control. 2021. № 314. P. 3–14. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56433-9_1.
Mhlanga D. Industry 4.0 in finance: the impact of artificial intelligence (ai) on digital financial inclusion. International Journal of Financial Studies. 2020. № 8(3). 45. Р. 1–14. DOI: https://doi.org/10.3390/ijfs8030045.
Smith K.J., Dhillon G. Assessing blockchain potential for improving the cybersecurity of financial transactions. Managerial Finance. 2020. № 46(6). Р. 833–848. DOI: https://doi.org/10.1108/MF-06-2019-0314.
Carter D. How real is the impact of artificial intelligence? The business information survey 2018. Business Information Review. 2018. № 35(3). Р. 99–115. DOI: https://doi.org/10.1177/0266382118790150.
Atta Ul Haq Q. Cyber Crime and Their Restriction Through Laws and Techniques for Protecting Security Issues and Privacy Threats. Studies in Systems, Decision and Control. 2021. № 341. Р. 31–63. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-33-4996-4_3.
Gagliani G. Cybersecurity, Technological Neutrality, and International Trade Law. Journal of International Economic Law. 2020. № 23(3). Р. 723–745. DOI: https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa006.
Dawson M. Applying a holistic cybersecurity framework for global IT organizations. Business Information Review. 2018. № 35(2). Р. 60–67. DOI: https://doi.org/10.1177/0266382118773624.
Augustinos T.P. Developing cybersecurity requirements in banking (And Other financial services). Banking Law Journal. 2018. № 135(3). Р. 155–159.
Scott B.F. (2021). Red teaming financial crime risks in the banking sector. Journal of Financial Crime, 28 (1), pp. 98 – 111. DOI: https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0118.
An J., Duan T., Hou W., Liu X. (2021). Cyber risks and initial coin offerings: Evidence from the world. Finance Research Letters, 41, article number 101858. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101858.
Chen J., Zhu Q., Başar T. (2021). Dynamic Contract Design for Systemic Cyber Risk Management of Interdependent Enterprise Networks. Dynamic Games and Applications, 11 (2), pp. 294 – 325. DOI: https://doi.org/10.1007/s13235-020-00363-y.
Berdibayev R., Gnatyuk S.,Yevchenko Y., Kishchenko V. (2021). A concept of the architecture and creation for siem system in critical infrastructure. Studies in Systems, Decision and Control, 346, pp. 221 – 242. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_13.
Komarov M., Davydiuk A., Onyskova A., Tkachenko V., Honchar S. (2021). Requirements for a taxonomy of cyber threats of critical infrastructure facilities and an analysis of existing approaches. Studies in Systems, Decision and Control, 346, pp. 189 – 205. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_11.
Uddin, M.H., Ali, M.H., Hassan, M.K. (2020). Cybersecurity hazards and financial system vulnerability: a synthesis of literature. Risk Management, 22(4), pp. 239-309. DOI: https://doi.org/10.1057/s41283-020-00063-2.
Couchoro M.K., Sodokin K., Koriko M. (2021). Information and communication technologies, artificial intelligence, and the fight against money laundering in Africa. Strategic Change, 30(3), pp. 281-291. DOI: https://doi.org/10.1002/jsc.2410.
Karpunina E.K., Mikhailov A.M., Bondareva N.A., Lyubimenko O.A., Fedotova E.V. (2021). Blockchain Technologies as a Reflection of Modern Reality: Diversity of Opportunities Versus Security Risks. Studies in Systems, Decision and Control, 314, pp. 3-14. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56433-9_1.
Mhlanga D. (2020). Industry 4.0 in finance: the impact of artificial intelligence (ai) on digital financial inclusion. International Journal of Financial Studies, 8(3),45, pp. 1-14. DOI: https://doi.org/10.3390/ijfs8030045.
Smith K.J., Dhillon G. (2020). Assessing blockchain potential for improving the cybersecurity of financial transactions. Managerial Finance, 46(6), pp. 833-848. DOI: https://doi.org/10.1108/MF-06-2019-0314.
Carter D. (2018). How real is the impact of artificial intelligence? The business information survey 2018. Business Information Review, 35(3), pp. 99-115. DOI: https://doi.org/10.1177/0266382118790150.
Atta Ul Haq Q. (2021). Cyber Crime and Their Restriction Through Laws and Techniques for Protecting Security Issues and Privacy Threats. Studies in Systems, Decision and Control, 341, рр. 31 – 63. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-33-4996-4_3.
Gagliani G. (2020). Cybersecurity, Technological Neutrality, and International Trade Law. Journal of International Economic Law, 23(3), pp. 723-745. DOI: https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa006.
Dawson M. (2018). Applying a holistic cybersecurity framework for global IT organizations. Business Information Review, 35(2), pp. 60-67. DOI: https://doi.org/10.1177/0266382118773624.
Augustinos T.P. (2018). Developing cybersecurity requirements in banking (And Other financial services). Banking Law Journal, 135(3), pp. 155-159.
