ЛАТЕНТНІ ВПЛИВИ КІБЕРЗЛОЧИНІВ, КОРУПЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЙ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ: АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Анотація
У статті проаналізовано латентні впливи незаконних практик - кіберзлочинів, корупції та операцій тіньового сектору - на діяльність суб’єктів економіки. Використовуючи дані бази Scopus та програмний додаток VOSviewer, виявлено п'ять кластерів ключових слів, які ідентифікують теоретичні напрями досліджень. Червоний кластер акцентує увагу на кіберзлочинах, штучному інтелекті та мережевій безпеці, підкреслюючи роль сучасних технологій у захисті бізнесу. Зелений охоплює тіньову економіку, висвітлюючи її вплив на економічний розвиток. Синя група зосереджується на прозорості, боротьбі з корупцією та якості управління. Жовтий і бузковий кластери розглядають етику, гендерні аспекти, цифровізацію та вплив пандемії. Аналіз практики показав реальні наслідки кібератак (Colonial Pipeline, Garmin, Maersk), корупційних скандалів (Petrobras, Siemens, Odebrecht) та криз, спричинених тіньовою економікою (HSBC, Volkswagen). Окреслено наслідки незаконних практик для України: кібератаки на державні й приватні установи демонструють уразливість цифрової інфраструктури; корупційні схеми, як-от ухиляння від мобілізації, підривають довіру до держави; тіньова економіка створює виклики для бізнесу, вимагаючи нових стратегій та регуляції. Результати аналізу теорії та практики підкреслюють актуальність боротьби з цими явищами для формування стійкого бізнес-середовища в країні.
Посилання
Schneider F., Enste D. H. Shadow economies: Size, causes, and consequences. Journal of economic literature. 2000. Vol. 38. № 1. P. 77-114. DOI: 10.1257/jel.38.1.77
Alm J., Embaye A. Using dynamic panel methods to estimate shadow economies around the world, 1984–2006. Public Finance Review. 2013. Vol. 41. № 5. P. 510-543. DOI: 10.1177/1091142113482353
Dreher A., Schneider F. Corruption and the shadow economy: an empirical analysis. Public Choice. 2010. № 144. P. 215-238. DOI: 10.1007/s11127-009-9513-0
Cuervo-Cazurra A. Who cares about corruption?. Journal of international business studies. 2006. № 37. P. 807-822. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8400223
Anokhin S., Schulze W. S. Entrepreneurship, innovation, and corruption. Journal of business venturing. 2009. Vol. 24. № 5. P. 465-476. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2008.06.001
Pinto J., Leana C. R., Pil F. K. Corrupt organizations or organizations of corrupt individuals? Two types of organization-level corruption. Academy of Management Review. 2008. Vol. 33. № 3. P. 685-709. DOI: 10.5465/AMR.2008.32465726
Naidoo R. A multi-level influence model of COVID-19 themed cybercrime. European Journal of Information Systems. 2020. Vol. 29. № 3. P. 306-321. DOI: 10.1080/0960085X.2020.1771222
Kshetri N. The global cybercrime industry: economic, institutional and strategic perspectives. Springer Science & Business Media, 2010. 276 p.
Anderson R., Barton C., Böhme R., Clayton R., Van Eeten M. J., Levi M., Moore T., Savage S. (2013). Measuring the cost of cybercrime. The economics of information security and privacy. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. P. 265-300. DOI: 10.1007/978-3-642-39498-0_12
Easterly J., Fanning T. The Attack on Colonial Pipeline: What We’ve Learned & What We’ve Done Over the Past Two Years. CISA : web page. URL: https://www.cisa.gov/news-events/news/attack-colonial-pipeline-what-weve-learned-what-weve-done-over-past-two-years (дата звернення: 01.12.2024)
Adler S. Incident Of The Week: Garmin Pays $10 Million To Ransomware Hackers Who Rendered Systems Useless. Cyber Security Hub : web page. URL: https://www.cshub.com/attacks/articles/incident-of-the-week-garmin-pays-10-million-to-ransomware-hackers-who-rendered-systems-useless (дата звернення: 01.12.2024)
Walton H. The Maersk cyber attack - how malware can hit companies of all sizes. Kordia : web page. URL: https://www.kordia.co.nz/news-and-views/the-maersk-cyber-attack (дата звернення: 01.12.2024)
The Sony Pictures Breach: A Deep Dive into a Landmark Cyber Attack. Framework Security : web page. URL: https://www.frameworksec.com/post/the-sony-pictures-breach-a-deep-dive-into-a-landmark-cyber-attack (дата звернення: 01.12.2024)
Мельник Т. СБУ відбила понад 9000 кібератак за два роки повномасштабної війни. Forbes : веб-сторінка. URL: https://forbes.ua/news/sbu-vidbila-ponad-9000-kiberatak-za-dva-roki-povnomasshtabnoi-viyni-05032024-19667?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 01.12.2024)
Мигаль М. Найбільша кібератака в історії України. Держспецзв’язку підбила підсумки втрат. Главком : веб-сторінка. URL: https://glavcom.ua/world/hitech/naybilsha-kiberataka-v-istoriji-ukrajini-derzhspeczvyazku-pidbila-pidsumki-vtrat-820210.html?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 01.12.2024)
Костюкова Ю. В Україні зупинили роботу всіх реєстрів Мін'юсту внаслідок кібератаки (оновлюється). Mind : веб-сторінка. URL: https://mind.ua/news/20282922-v-ukrayini-zupinili-robotu-vsih-reestriv-minyustu-vnaslidok-kiberataki-onovlyuetsya?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 01.12.2024)
Мошенець О. ТОП-5 найгучніших корупційних бізнес-скандалів у світі. Investory News : веб-сторінка. URL: https://investory.news/olena-moshenec-top-5-najguchnishix-korupcijnix-biznes-skandaliv-u-sviti/?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 01.12.2024)
Norton Rose Fullbright. Siemens reaches record $1.6 billion settlement with US and German authorities. Lexology : web page URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8899a469-4d50-4ff7-b870-daba60f3821d (дата звернення: 01.12.2024)
Лабʼяк І. Новий скандал з мобілізацією: Одеський ТЦК заробив мільйон доларів на ухилянтах. TSN : веб-сторінка. URL: https://tsn.ua/exclusive/noviy-skandal-z-mobilizaciyeyu-odeskiy-tck-zarobiv-milyon-dolariv-na-uhilyantah-2588160.html?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 01.12.2024)
Вишневецький Д. У 98% вироків за корупцію українські суди обмежилися штрафами. Daycom : веб-сторінка. URL: https://daycom.com.ua/news/u-98-virokiv-za-korupciyu-ukrayinski-sudi-obmezhilisya-shtrafami?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 01.12.2024)
Депутати дозволили корупціонерам в Україні відкупитися від покарання: штраф від 204 тис. до 204 млн гривень залежно від тяжкості злочину. БукІнфо : веб-сторінка. URL: https://bukinfo.com.ua/ukrajina/deputaty-dozvolyly-korupcioneram-v-ukrajini-vidkupytysya-vid-pokarannya-shtraf-vid-204-tys-do-204-mln-gryven-zalezhno-vid-tyazhkosti-zlochynu?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 01.12.2024)
HSBC to pay $1.9bn in US money laundering penalties. BBC : web page. URL: https://www.bbc.com/news/business-20673466 (дата звернення: 01.12.2024)
Hotten R. Volkswagen: The scandal explained. BBC : web page. URL: https://www.bbc.com/news/business-34324772 (дата звернення: 01.12.2024)
Watkins S. Enron Fast Facts. CNN : web page. URL: https://edition.cnn.com/2013/07/02/us/enron-fast-facts/index.html (дата звернення: 01.12.2024)
Jensen T. Danske Bank's 200 billion euro money laundering scandal. Reuters : web page. URL: https://www.reuters.com/article/business/danske-banks-200-billion-euro-money-laundering-scandal-idUSKCN1NO10D/ (дата звернення: 01.12.2024)
Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow economies: Size, causes, and consequences. Journal of economic literature, 38(1), 77-114. https://doi.org/10.1257/jel.38.1.77
Alm, J., & Embaye, A. (2013). Using dynamic panel methods to estimate shadow economies around the world, 1984–2006. Public Finance Review, 41(5), 510-543. https://doi.org/10.1177/1091142113482353
Dreher, A., & Schneider, F. (2010). Corruption and the shadow economy: an empirical analysis. Public Choice, 144, 215-238. https://doi.org/10.1007/s11127-009-9513-0
Cuervo-Cazurra, A. (2006). Who cares about corruption?. Journal of international business studies, 37, 807-822. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400223
Anokhin, S., & Schulze, W. S. (2009). Entrepreneurship, innovation, and corruption. Journal of business venturing, 24(5), 465-476. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.06.001
Pinto, J., Leana, C. R., & Pil, F. K. (2008). Corrupt organizations or organizations of corrupt individuals? Two types of organization-level corruption. Academy of Management Review, 33(3), 685-709. https://doi.org/10.5465/AMR.2008.32465726
Naidoo, R. (2020). A multi-level influence model of COVID-19 themed cybercrime. European Journal of Information Systems, 29(3), 306-321. https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1771222
Kshetri, N. (2010). The global cybercrime industry: economic, institutional and strategic perspectives. Springer Science & Business Media.
Anderson, R., Barton, C., Böhme, R., Clayton, R., Van Eeten, M. J., Levi, M., ... & Savage, S. (2013). Measuring the cost of cybercrime. The economics of information security and privacy, 265-300. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39498-0_12
Easterly, J., & Fanning, T. (2023). The Attack on Colonial Pipeline: What We’ve Learned & What We’ve Done Over the Past Two Years. Available at: https://www.cisa.gov/news-events/news/attack-colonial-pipeline-what-weve-learned-what-weve-done-over-past-two-years (accessed December 1, 2024)
Adler, S. (2020). Incident Of The Week: Garmin Pays $10 Million To Ransomware Hackers Who Rendered Systems Useless. Available at: https://www.cshub.com/attacks/articles/incident-of-the-week-garmin-pays-10-million-to-ransomware-hackers-who-rendered-systems-useless (accessed December 1, 2024)
Walton, H. (2020). The Maersk cyber attack - how malware can hit companies of all sizes. Available at: https://www.kordia.co.nz/news-and-views/the-maersk-cyber-attack (accessed December 1, 2024)
Framework Security (2024). The Sony Pictures Breach: A Deep Dive into a Landmark Cyber Attack. Available at: https://www.frameworksec.com/post/the-sony-pictures-breach-a-deep-dive-into-a-landmark-cyber-attack (accessed December 1, 2024)
Melnyk, T. (2024). SBU vidbyla ponad 9000 kiberatak za dva roky povnomasshtabnoi viiny [The SBU repelled over 9,000 cyberattacks in two years of full-scale war]. Available at: https://forbes.ua/news/sbu-vidbila-ponad-9000-kiberatak-za-dva-roki-povnomasshtabnoi-viyni-05032024-19667?utm_source=chatgpt.com (accessed December 1, 2024)
Myhal, M. (2022). Naibilsha kiberataka v istorii Ukrainy. Derzhspetszviazku pidbyla pidsumky vtrat [The largest cyberattack in the history of Ukraine. The State Service for Special Communications summed up the losses]. Available at: https://glavcom.ua/world/hitech/naybilsha-kiberataka-v-istoriji-ukrajini-derzhspeczvyazku-pidbila-pidsumki-vtrat-820210.html?utm_source=chatgpt.com (accessed December 1, 2024)
Kostiukova, Yu. (2024). V Ukraini zupynyly robotu vsikh reiestriv Miniustu vnaslidok kiberataky (onovliuietsia) [In Ukraine, all registers of the Ministry of Justice were stopped due to a cyberattack (updated)]. Available at: https://mind.ua/news/20282922-v-ukrayini-zupinili-robotu-vsih-reestriv-minyustu-vnaslidok-kiberataki-onovlyuetsya?utm_source=chatgpt.com (accessed December 1, 2024)
Moshenets, O. (2019). TOP-5 naihuchnishykh koruptsiinykh biznes-skandaliv u sviti [TOP-5 most high-profile corruption business scandals in the world]. Available at: https://investory.news/olena-moshenec-top-5-najguchnishix-korupcijnix-biznes-skandaliv-u-sviti/?utm_source=chatgpt.com (accessed December 1, 2024)
Norton Rose Fullbright (2008). Siemens reaches record $1.6 billion settlement with US and German authorities. Available at: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8899a469-4d50-4ff7-b870-daba60f3821d (accessed December 1, 2024)
Labʼiak, I. (2024). Novyi skandal z mobilizatsiieiu: Odeskyi TTsK zarobyv milion dolariv na ukhyliantakh [New mobilization scandal: Odessa TRC earned a million dollars on draft evaders]. Available at: https://tsn.ua/exclusive/noviy-skandal-z-mobilizaciyeyu-odeskiy-tck-zarobiv-milyon-dolariv-na-uhilyantah-2588160.html?utm_source=chatgpt.com (accessed December 1, 2024)
Vyshnevetskyi, D. (2024). U 98% vyrokiv za koruptsiiu ukrainski sudy obmezhylysia shtrafamy [In 98% of corruption convictions, Ukrainian courts limited themselves to fines]. Available at: https://daycom.com.ua/news/u-98-virokiv-za-korupciyu-ukrayinski-sudi-obmezhilisya-shtrafami?utm_source=chatgpt.com (accessed December 1, 2024)
BukInfo (2024). Deputaty dozvolyly koruptsioneram v Ukraini vidkupytysia vid pokarannia: shtraf vid 204 tys. do 204 mln hryven zalezhno vid tiazhkosti zlochynu [Deputies allowed corrupt officials in Ukraine to avoid punishment: fines from 204 thousand to 204 million hryvnias, depending on the severity of the crime]. Available at: https://bukinfo.com.ua/ukrajina/deputaty-dozvolyly-korupcioneram-v-ukrajini-vidkupytysya-vid-pokarannya-shtraf-vid-204-tys-do-204-mln-gryven-zalezhno-vid-tyazhkosti-zlochynu?utm_source=chatgpt.com (accessed December 1, 2024)
BBC News (2012). HSBC to pay $1.9bn in US money laundering penalties. Available at: https://www.bbc.com/news/business-20673466 (accessed December 1, 2024)
Hotten, R. (2015). Volkswagen: The scandal explained. Available at: https://www.bbc.com/news/business-34324772 (accessed December 1, 2024)
Watkins, S. (2024). Enron Fast Facts. Available at: https://edition.cnn.com/2013/07/02/us/enron-fast-facts/index.html (accessed December 1, 2024)
Jensen, T. (2018). Danske Bank's 200 billion euro money laundering scandal. Available at: https://www.reuters.com/article/business/danske-banks-200-billion-euro-money-laundering-scandal-idUSKCN1NO10D/ (accessed December 1, 2024)
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
