ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ ГРУПИ СЕМИ

Анотація

У статті розглянуто функціонування підрозділів фінансових розвідок в країнах, які входять до Групи Семи. Розкрито чинні міжнародні рекомендації, засновані на використанні ризик-орієнтованого підходу, щодо створення та функціонування спеціально уповноважених органів. Визначено, що переважна більшість фінансових розвідок даної групи країн належать до адміністративного типу та входять до складу інших органів державної влади. Встановлено значне перевищення кількості порогових звітів над обсягом звітів про підозрілі операції, які надсилаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу до підрозділів фінансових розвідок. Запропоновано застосовувати в Україні порядок направлення звітів про порогові операції, аналогічний до процедур в країнах Групи Семи, що дозволить уникати ризиків не надання такої інформації до спеціально уповноваженого органу внаслідок не виявлення ознаки порогової операції звітними установами.