FINANCIAL MONITORING IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT
Abstract
The article is devoted to topical issues of financial monitoring and directions of its improvement in the current conditions of digitalization of the domestic economy. It is established that ensuring the development of the financial monitoring system in modern conditions is an important and urgent task. The purpose of the study is to substantiate proposals for improving the financial monitoring system in Ukraine. The study of the current state of regional development in Ukraine and in the EU was conducted on the Based on the abstract-logical method, the article summarizes and proposes the main directions of financial monitoring and its improvement in the current conditions of digitalization of the domestic economy. The activity of the State Financial Monitoring Service of Ukraine is analyzed. The factors on the basis of which there is a steady tendency to increase the number of reports on financial transactions received by the State Financial Monitoring Service from the subjects of primary financial monitoring are substantiated. Emphasis is placed on the dynamics of reports received in terms of signs of financial monitoring in recent years, which received the State Financial Monitoring Service. It was found that the National Bank of Ukraine applies measures to banks and financial companies in case of improper identification, verification and verification. The directions of digitalization implementation in the sphere of financial monitoring in Ukraine are outlined. It is concluded that the regulation of financial monitoring on the basis of digitalization is an inevitable process, given the development trends of modern civilized society. The practical value of the article is the use of digital technologies in the implementation of financial monitoring will facilitate the access of primary financial monitoring entities to most services in this area, reduce abuses and corruption in the financial sector by translating most transactions electronically, reducing costs of financial transactions associated with the circulation of paper money.
References
Дропа Я.Б., Тесля С.М., Піхоцька М.Р. Розвиток системи фінансового моніторингу як складової частини формування ефективного контролю й безпеки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Випуск 37. С. 35–43.
Гулько Л.Г. Організаційно-економічний механізм фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 863–866.
Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 267–275.
Синюгіна Н. В. Фінансовий моніторинг в системі взаємодії суб’єктів господарювання на фінансових ринках : дис. кандидата екон. наук : 08.00.08. Харків, 2011. 236 с.
Хмелюк А.А. Фінансовий моніторинг: суб’єкти та об’єкти в Україні. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 1. С. 174–180.
Чаленко Н.В., Норенко А.Ю. Організація системи внутрішного фінансового моніторингу суб’єкта господарювання. International scientific journal. 2015. № 9. С. 168–170.
Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/
Фінмоніторинг: 5 фактів у цифрах про відмивання коштів, корупцію і «скрутки». 25.01.2022. URL: https://vkursi.pro/news/content/finmonitorynh-5-faktiv-u-tsyfrakh-pro-vidmyvannia-koshtiv-koruptsiiu-i-skrutky-851812
Звіт Державної служби фінансового моніторингу за 2020 рік. URL: https://finap.com.ua/uk/zvit-derzhavnoyi-sluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrayini-za-2020-rik/
Dropa Ya.B., Teslya S.М., Pihotska М.R. (2021) Rozvytok systemy finansovogo monitoryngu yak skladovoyi chastyny formuvannya efektyvnogo kontrolyu y bezpeky v Ukraini [Development of the financial monitoring system as an integral part of the formation of effective control and security in Ukraine]. Naukovyy visnyk Uzgorodskogo natsionalnogo universytetu, vol. 37, pp. 35–43.
Gulko L.G. (2015) Organizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm finansovogo monitoryngu v subyektiv pervynnogo finansovogo monitoryngu [Organizational and economic mechanism of financial monitoring in the subjects of primary financial monitoring]. Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 863–866.
Kuryshko O.O. (2012) Osoblyvosti rozvytku systemy finansovogo monitoryngu d Ukraini [Features of the development of the financial monitoring system in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 267–275.
Synyugina N.V. (2011) Finansovyy monitoring v systemi vzayemodiyi subyektiv gospodaryuvannya na finansovyh rynkah [Financial monitoring in the system of interaction of economic entities in financial markets]: dys. kand. ekon. nauk: 08.00.08. Kharkiv, 236 p.
Hmelyuk A.A. (2014) Finansovyy monitoring: subyekty ta obyekty v Ukraini [Financial monitoring: subjects and objects in Ukraine]. Naukovyy visnyk Natsionalnogo universytetu derzavnoyi podatkovoyi sluzby Ukrainy (ekonomika, pravo), vol. 1, pp. 174–180
Chalenko N.V., Norenko A.Yu. (2015) Organizatsiya systemy vnutrishnyogo finansovogo monitoryngu subyekta gospodaryuvannya [Organization of the system of internal financial monitoring of the business entity]. International scientific journal, vol. 9, pp. 168–170.
Ofitsiynyy sayt Derzavnoyi sluzby finansovogo monitoryngy Ukrainy. URL: https://fiu.gov.ua/
Finmonitoryng: 5 faktiv u tsyfrah pro vidmyvannya koshtiv, koryptsiyu i «skrytky». 25.01.2022. URL: https://vkursi.pro/news/content/finmonitorynh-5-faktiv-u-tsyfrakh-pro-vidmyvannia-koshtiv-koruptsiiu-i-skrutky-851812
Zvit Derzavnoyi sluzby finansovogo monitoryngy za 2020 rik. URL: https://finap.com.ua/uk/zvit-derzhavnoyi-sluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrayini-za-2020-rik/
