ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Венгерська Н.С.
кандидат економічних нау,
доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму
Запорізького національного університету
Удодова Я.В.
кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Запорізького національного технічного університету
Куценко В.І.
магістр 
Запорізького національного технічного університету

У статті розглянуто сучасні особливості боротьби з відмивання грошей на міжнародному та національному рівнях. Розкрито сутність та етапи відмивання грошей. Проаналізовано ступінь ризику залучення різних країн, в тому числі України, до процесів відмивання незаконно отриманих доходів. Висвітлено елементи системи протидії легалізації незаконних доходів на міжнародному та національному рівні. Розглянуто тенденції практичної дієвості та ефективності системи фінансового моніторингу в Україні. Визначено перелік рекомендацій для органів державної влади щодо протидії відмивання грошей на основі міжнародного співробітництва.
Ключові слова: відмивання грошей, ризик, легалізація, незаконні доходи, міжнародне співробітництво.

Венгерская Н.С., Удодова Я.В., Куценко В.И. ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
В статье рассмотрены современные особенности борьбы с отмыванием денег на международном и национальном уровнях. Раскрыта сущность и этапы отмывания денег. Проанализирована степень риска привлечения различных стран, в том числе Украины, к процессам отмывания незаконно полученных доходов. Освещены элементы системы противодействия легализации незаконных доходов на международном и национальном уровне. Рассмотрены тенденции практической действенности и эффективности системы финансового мониторинга в Украине. Определен перечень рекомендаций для органов государственной власти по противодействию отмыванию денег на основе международного сотрудничества.
Ключевые слова: отмывание денег, риск, легализация, незаконные доходы, международное сотрудничество.

Venherska N.S., Udodova Ya.V., Kutsenko V.I. FEATURES OF COMBATING MONEY LAUNDERING: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVEL
The article considers modern features of combating money laundering at the international and national levels. The essence and stages of money laundering are revealed. The degree of risk of attraction of various countries, including Ukraine, to the processes of laundering of illegally received income is analyzed. The elements of the system of counteraction to legalization of illegal proceeds at the international and national level are highlighted. The trends of practical efficiency and effectiveness of the financial monitoring system in Ukraine are considered. The list of recommendations for state authorities on combating money laundering on the basis of international cooperation is determined.
Keywords: money laundering, risk, legalization, illegal revenues, international cooperation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-7

Завантажити статтю (pdf)